一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的&39;损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
一、总则
1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。
二、印鉴管理
1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。
三、办公设施管理
1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。
四、文档管理
1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。
2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。
五、办公用品管理
1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。
3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。
4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
六、电脑管理
1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。
2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
七、电话管理
1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。
2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。
3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。
4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。
5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。
一、建筑工程公司管理制度有哪些
建筑施工企业规章制度种类繁多，一般按其作用和性质可分成三大类。
1、基本制度。建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。
2、工作制度。建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制
度，是指企业为搞好经营管理而制回定的各种规定、标准、办法、条例等。
3、责任制。责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业内部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。
建筑施工企业是指答从事建筑工程和设备安装工程的生产企业。
建筑施工企业产品按其性质不同，可分为建筑工程和设备安装工程两类。
二、公司管理制度的分类是什么
公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度偏重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。
多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。
三、公司管理制度的意义有哪些
不少企业设定了管理制度也只是放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。
首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，切不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。
比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的&39;朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。
另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。
每个公司的管理制度都会有所不同，一般会结合本公司的实际情况进行制定。以上内容就是法律快车小编为你整理的关于建筑工程公司管理制度有哪些的相关知识，希望在工作和学习中能够帮助到您。如果您有其他问题感到疑惑，欢迎咨询法律快车律师。
网站声明：法律快车以学习交流为目的，整合法律法规、政府官网及互联网相关知识，遵守本网站规章制度刊载发布各类法律性内容，包括但不限于知识、案例、范本和法规等。如果涉及版权、商誉等问题，请联系我们，并提交问题、链接及权属信息，我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理。[反馈渠道]
一、目的
为规范公司的工程项目档案管理，防范与控制合同风险，有效地保护和利用档案，维护公司的合法权益，特制定本规定。
二、工程项目档案归档范围
本规定所指工程项目档案是指过去和现在，公司在工程项目的设计、实施、竣工等过程中形成的具有保存价值的文件、图纸、方案、图录像等。其主要包括：中标通知书，工程承包合同，合同附件，劳务分包合同，专业分包合同，采购合同，工程预（结）算书，工程设计图纸，工程施工图纸，往来公函，传真，会议记录，委托书，开工报告，请款报告，技术资料，主要设备材料估检报告，施工记录验收报告，竣工报告等。
三、资料员及其职责
部门经理指定专人负责档案管理工作（即资料员），资料员负责档案接收、收集、整理、立卷、保管、调阅、交接等工作。其主要职责包括：
1、收集、整理、立卷和归档工程项目的档案材料；
2、档案材料的保管；
3、档案材料的查借阅、催还；
4、项目结束后与综合部相关负责人完成档案资料的交接。
四、档案的立卷、收集、整理
1、以工程项目为单位，分别立卷，一项目一卷。
2、在工程项目的招投标阶段开始立卷，收集该项目有关资料归档管理。
3、各项目的职能人员应将在工作过程中形成的文件资料进行积累，整理和及时移交归档，移交档案文件时，资料员必须在档案移交清单上进行登记。
4、在档案的首页设卷内文件目录，并填写文件序号、编制单位、名称、归档日期等信息（见附表二）。
5、在档案的次页设“合同概要”、“主要事件备要”，主要内容包括：合同标的价金，对方单位，联系人，重要日期备忘，应收工程款记录等，该项工作由资料员负责，项目职能人员配合。
五、档案的管理
1、对工程项目档案系统排列编号，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。
2、每月对档案进行一次清理。
3、清除不必要保存的材料。
4、对破损和褪色的材料进行修补和复制。
六、档案要求
1、文件必须为原件、正文，符合文件格式。
2、必须齐全完整，装订整齐，并适当管理。
3、传真件应复印一份归档。
七、档案的保管
1、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀，防丢失，保证档案的安全。
2、所有档案应专柜存放，加锁。
3、所有档案不得随意查阅、变订，不得置于公共场所。
八、档案的查借阅
1、因工作需要查阅档案的应填写好查阅登记表方可查阅。
2、确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经项目经理签字同意，方可带出，用毕即归还。
3、借阅人对所借之档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等等，不能随意乱放，以免遗失。
4、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告项目经理及时处理。
九、有下列行为者，视情节轻重，给予违纪处分，若构成犯罪依法追究刑事责任：
1、毁损、丢失或擅自销毁档案。
2、擅自向外界提供、抄摘档案。
3、涂改、伪造档案。
4、对档案没有及时上报、归档或管理不善，而造成公司损失。
5、未按手续借阅、外带及越级借阅。
为了加强内部管理，不断增强员工的业务素质与能力，提高服务水平和服务质量。健全完善内部奖惩激励机制，促进员工认真履行工作职责，促进部门整体管理水平的提升，制定本办法。
一、考核目的：
提高员工工作技能业务水平，满足企业快速发展需求，为奖惩绩效提供重要依据。
二、考核范围：
本部门工作员工
三、考核原则：
公平、公正、公开、实事求事原则;全方位考核原则;定量与定性相结原则;责、权、利相结合原则。
四、考核内容：
1、职责履行(40分)：按照本岗职责要求，在实际工作中责任履行的表现及程度，确定员工的履责到位状况和履责的缺陷情况。
2、工作效率及计划任务完成质量(20分)：对上级交办的事务，本人承担的日常工作，能否做到按时或提前，不推卸、不拖拉、一丝不苟、认真负责、确定工作任务完成的主动性，及时性和有效性。员工绩效考核办法3、工作能力(10分)：主要考评被考核人员对本岗位业务知识掌握的深度和广度，履行本岗位职责情况以及根据部门主管领导安排独立开展相关工作的能力。
4、工作态度(10分)：主要考评被考核人员责任心、积极性、
主人翁意识和维护公司利益、荣誉意识情况以及坚守工作岗位，体现主动服务意识，按时出勤等情况。
5、沟通协调能力(10分)：主要考评被考核人员与本部门其他人员、其他部门相关人员、以及与各项目部的人员之间的沟通能力以及协助项目部解决生产过程中实际问题的能力。
6、遵章守纪(10分)：严格遵守、认真执行企业各项规章制度，积极参与各项组织活动，维护企业利益形象。不迟到、不早退、不无故缺勤，确定员工的组织纪律性、团队意识和遵章守纪情况。
五、考核办法
1、部门员工的考核，由部门经理具体负责，从考核内容的六个方面按季进行综合评定。
2、季度考核应先由员工对照工作职责，以及综合表现进行自评，并作为部门负责人进行考核时的参考依据。
3、考核由部门所有人员共同评定。被考核人员评定分数为：部门经理评定分数值的30%+部门分管副经理评定分数值的20%+本部门其它人员评定分数平均值的50%。
4、部门员工的考核评定分为优、好、一般、较差四个等级，评定为优者应在基数绩效的基础上增加10——20%的绩效不变，评定为一般者应减发基数绩效的10-20%的绩效工资，评定为差者应扣发基数绩效的50%及其以上绩效工资。
安全管理人员岗位职责：
1、安全管理资料按规定要求分类明细，内容无缺失，收集齐全，保存完好，并按时建档归档。
2、各种安全上报资料、数据表格及时准确，事故台账明细完整、清晰、员工工伤认定、伤残等级鉴定、以及工伤补偿，能在有效规定期内完成。
3、对各施工现场进行定期或不定期的安全检查、巡视，对发现的安全隐患要求项目部及时整改，并作好记录。
4、对项目安全员，以及其他相关人员进行经常性的安全教育、培训。
为了给广大员工提供良好的办公环境，本着节能减排、安全使用的原则，制定办公室空调使用管理规定如下：
一、使用空调时，应先关闭门窗，下班要提前15分钟关闭空调，若长时间(30分钟以上)离开时，要关闭空调，以便节能和保证减排效果。
二、在夏季室外最高气温达到28℃以上时可开启空调，其温度应设置在24℃~26℃以上;在冬季室外气温最低达到8℃以下可开启空调，温度应设置在20℃以下;其他情况下不准开启空调。
三、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，应拔去空调插头。
四、各部室负责人为空调使用的责任人，管理所属空调的`正确使用，避免人为破坏，以保证空调发挥其应有作用。
五、全体职工必须增强节约用电、安全用电意识。
六、公司不定期、不定时的对空调使用情况进行检查，对违反上述规定的，对当事人严肃处理，并对部门进行通报批评和经济处罚。
做好节能环保工作是构建社会主义和谐社区的重大举措，也是关注民生、提高社区环境面貌，提升辖区发展空间的重大任务。为社区居民创建一个干净和谐的生活环境，结合社区实际，特制定以下工作计划：
一、加强组织领导
进一步加强节能环保工作的领导，成立由社区书记、主任为组长，分管环保条线专干为副组长，辖区单位负责人和社区工作人员任成员的节能环保工作领导小组，定期召开节能环保工作会议，研究解决辖区内节能环保工作中遇到的重大问题。
二、广泛宣传动员
社区组织辖区单位和居民开展＂节能减排＂家庭社区公益行动，使国家对节能减排的要求转变为每个人的自觉行动。利用宣传栏等载体，张贴节能减排标语、宣传画等。社区汇编《节能环保小常识》向单位、居民免费发放，介绍和宣传日常节能环保知识。组织社区单位、居民开展资源节约志愿活动，交流节能减排经验，做好垃圾、废物的分类回收。利用市民学校对乱扔垃圾、浪费资源行为予以批评，对节约资源行为给予表扬，大力宏扬＂节约光荣，浪费可耻＂社会风尚。
三、主要节能措施
发动单位职工，通过节能增效。单位是节能环保的主体，职工是节能环保的主力军，要从岗位做起，从自身做起，从点滴做起，积极投身节能环保活动。利用各种宣传阵地，宣传国家有关节能环保的法律、法规和政策，开展资源警示教育，不断增强广大职工的忧患意识、危机意识和责任感、使命感，积极投身到节能减排活动。在广大职工中积极倡导节约型的生产方式和消费方式，节约一度电、一滴水、一滴油、一块煤、一张纸，自觉养成节能环保的好习惯。充分发动广大职工围绕单位生产经营的每个环节，找漏洞，找原因，提出针对性的意见和建议，增强单位节能环保意识，完善管理制度，制定奖励措施，促进节能减排。
（一）节能走进家庭，重塑消费模式。家庭是社会的细胞，社区是社会的基层组织，是推动节能减排的重要依靠力量。以改变当前家庭生活中与节能减排不相适应的观念、行为方式为重点，在广大家庭成员中大力倡导节能环保新理念，形成健康、文明、节约、环保的生活方式，并通过家庭影响社区，通过社区带动全社会参与节能减排工作。大力提倡重拎布袋子、菜篮子，自觉选购节能家电、节水器具和高效照明产品，减少待机消耗，拒绝过度包装，使用无磷洗衣粉等，充分发挥妇女在践行节能环保消费行为过程中不可替代的重要作用。
（二）社区带头节能，成为节能表率。社区要以节电、节水为重点，采取切实可行的管理措施，降低办公室用能总量，尽量采用自然光照明。推进无纸化办公，倡导节约资源的办公习惯。加强对用能设施管理，降低办公室设备的待机能耗，优化用能设备的运行方式。
开展节能降耗活动，通过日常生活中必不可少的但又不太注意事情，来提醒大家注意能源对现代文明、对我们生活的重要性，提高节能意识，自觉遵守全民节约行为公约。
摘要：企业财务管理是企业管理的重要内容，其不仅是能反映出企业成本、盈利的具体情况，还能为企业的各项投资活动、生产经营活动提供重要的数据信息，其重要程度可谓是企业的命脉所在。但这些财务管理手段、方法等所有的活动，都离不开财务制度的规范、监督作用，本文我们将从企业内部财务制度的重要性、必须性入手，对企业如何进行内部财务制度设计进行探讨研究，以期有效提高企业财务管理水平，提高企业核心竞争力。
关键词：企业；财务制度；设计研究；财务管理；标注化
随着经济的发展，市场竞争越发激烈，在这种情况下，企业都在进行内部建设，以提高企业自身的核心竞争力，然而完善的财务制度是企业开展一切市场活动、管理活动的基本前提。财务制度是财务管理的基础和标准，是确保企业财务管理能有效实施和执行的基础，本文，我们将就如何进行企业内部财务管理制度的设计研究进行探讨。
一、关于企业内部财务制度
（一）含义
谓财务制度，是指企业为了更好地实施经营管理活动，依据国家现行有关法律、法规及财会制度订立的对财务工作行为、工作方法起规范、指导作用的规章制度，企业财务制度在企业管理中起着重要的“优化管理”、“管制约束”和“激励引导”作用。
（二）特征
企业内部财务制度主要有5方面的特征：（1）明确了企业内部财务主体的范围，对财务管理等级、企业内部各部门与财务部之间的关系、以及企业合作经营、采购等各单位之间的财务关系进行了明确；（2）根据企业具体情况制定财务工作内容，确定岗位，并且明确了财务内部管不同管理者的岗位职责；（3）明确了企业内部财务战略及政策、要求，确定了具体管理内容、方法、流程；（4）确定了财务管理与内部其他责任部门、相关单位、分公司子公司等单位之间的关系；（5）对企业未来的财务规划和环境变化带来的经营方式的分析判定。
（三）主要内容
企业内部财务制度并非是某一个制度，而是一个财务系统，其包含内容非常多：有财务管理制度、资产管理制度、资本管理制度、成本管理制度、收入管理制度、财务人员行为管理制度，还有：财务计算制度、财务计划制度、财务控制制度、财务考评制度、财务监查制度等等，总的来说财务制度的制定，应从三个阶段入手考虑：（1）管理职能；（2）管理对象；（3）管理阶段。
二、进行企业内部财务管理制度设计的必要性和最终目标
（一）进行企业内部财务管理制度设计的必要性
企业通过财务管理制度的设计，使企业财务工作的内容、要求变得规范化、文件化，这样一来，能促使企业内部财务工作、管理工作更加科学、标准，从管理角度来看，企业也只有设计了内部财务管理制度，才能真正实现规范化、科学化，才能更好地提升企业的核心竞争力。
（二）企业内部财务制度设计的目标
企业内部财务制度设计的目标主要在于能规范企业内部各种财务活动，做到规范化管理，使整个企业的财务工作能支持企业生产经营活动的进行，总的来说，进行企业内部财务制度设计主要目的有几方面：（1）更好的保障企业资产的安全性和完整性；（2）实现企业标准化管理，有效提高企业的综合实力，提升企业市场竞争力；（3）规范财务部门的工作流程和工作行为，有效提高工作效率。
三、企业内部财务制度设计的原则
（一）权、责、利三者结合的原则
企业财务关系会涉及企业生产经一个的方方面面，因此要做好财务管理，首先是要找到权、则、利三者的均衡结合。首先，要对权力进行划分，其次有权利就要有需要承担的责任，要将企业中各部门的责任进行划分；再次，做好责任与利益的结合，要在财务责任中将物质利益充分地体现出来，使投资者、经营者、企业生产服务者都能在对自身物质利益的追求的激励下，充分调动积极性，有效提高生产。
（二）稳定性与连续性相结合原则
制度是死的，但企业是活的，任何制度不可能一直不变，而是需要不断的发展和完善的，但对于管理来说，任何发文都不能变化频率太高，否则会出现“朝令夕改”的不良影响。因此，内部财务管理制度的设计也是一样，我们要随着企业经营情况对财务制度进行调整，但根本还是要做到求稳和连续，对于正确的要始终坚持下去，对于已经跟不上企业发展脚步的，则要及时调整。
（三）坚持与企业实际和管理需求结合的原则
制度的制定是与企业实际生产需求相关的，是来源于企业本身的管理需求的，企业之间的生产方式、管理方式、规模情况、产品情况都是不同的，其财务活动也会存在差异，因此，我们在制定财务制度时不能一概而论，而是要在依据相关法律法规的基础上，结合企业自身的管理需求和生产经营的特点进行充分考虑，真正找到能符合自身企业财务管理需求的管理制度。
（四）效益最大化原则
企业要生存管理，要在激烈的&39;竞争中生存下来，就必须要考虑到利益最大化的问题，对企业内部财务管理制度设计也是一样的，要确保其能实施，并且能取得最好的效果。因此，我们在进行制度设计时，首先要简单清晰，有可操作性，要先寻求到设计、运行成本、经济效益之间的关系，要在不影响企业正常生产经营，且符合管理要求的基础上科学的制定财务制度，以最低的设计成本来实现最大的经济效益，以实现利益最大化。
（五）要与财务规定、规律相结合
一方面，任何制度都必须是站在遵纪守法的基础上来的，财务制度也是一样，其内容原则必须与国家的财经法规政策、法律一致的，财务制度也一样，首先是必须不能与国家法律相悖，必须要在遵纪守法的基础上建立起来。另一方面，任何事物存在都是有自己的客观规律的，因此，财务制度设计时我们也必须尊重财务管理的系统性和规律性。
四、企业内部财务制度设计
（一）设计流程
进行财务制度设计，一般需要几个阶段：（1）准备阶段，这一阶段主要要对财务工作内容、人员情况、需求等相关业务活动信息进行资料收集，并对制度设计人员及其工作内容、时间安排进行明确；（2）草案拟定，这一阶段则是将第一阶段收集的信息进行梳理，参考各种国家法律法规进行草案拟定；（3）修订发文，这一阶段主要在于征集各部门意见，在探讨后修改定稿；（4）试运行阶段，永远没有完美的制度，制度必然会有瑕疵和漏洞的，因此，在发文后是需要试运行半年到一年，在试运行期间进行具体问题的分析；（5）定稿发文，在试运行结束后，若无运行成本、经济效益的问题，则发文进行贯彻归档。
（二）设计方法
不同的制度设计方法也是不同的，总之应考虑到企业实际的人、财、物、信息等各个方面，采取不同的方法来进行制度设计。一般而言，企业内部财务管理制度设计常用的方法有三种：（1）比较分析法（又称文献法），即把其他公司、地区、阶段的不同的财务制度收集进行比较，这样能吸取别人的成功经验，从中取长补短的寻找对自己有利的地方，这种方法的实用性非常强。（2）系统分析法，即以财务管理为中心，以提高企业效益为目标，将其他的围绕着这一中心和目标的所有财务、资产相关的工作活动归纳到一起进行综合考虑分析，在保证企业利益的同时，平衡国家、财务部员工、企业内各部门几者之间的利益关系，以实现“共赢”为目标来进行制度设计，以保证制度的协调性、稳定性和正确性。（3）实地调查法，则是制度设计人员通过访谈、提问、找专家、问卷调查等方法进行实地调查、取样，实地调查法用得比较多的是在第一阶段（准备阶段）和第四阶段（试运行阶段），需要注意的是，实地调查的方法很多，不同方法适用不同的人员，但在这过程中的批评性意见和建设性意见是要引起重视度关键。
五、结语
综上所述，企业内部财务管理制度对企业的发展有着极其重要的作用，其不仅规范着财务人员的行为，还激励着内部员工的工作激情，并且还为企业的投资、发展活动提供可参考的指导性建议。这就需要我们在进行相关的企业内部财务管理制度设计时从国家法律法规、企业自身情况、员工的心理状态等三方面进行考虑，最后运用科学的方法制定出符合企业自身需求的制度，以帮助企业提高核心竞争力，使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展。
参考文献
［1］陈阿梅.企业内部财务管理制度的设计研究［J］.科技与企业,20__（9）.
［2］王增齐.企业内部财务管理制度的设计研究［J］.商场现代化,20__（20）.
［3］韦仁开.企业内部财务管理制度设计［J］.合作经济与科技,20__（15）.
一、目的
为创建公司高效工作团队，奖励先进，促进落后，规范员工行为与调动员工工作积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。
二、适用范围
适用于__X公司全体在职员工。
三、职责
（一）公司行政处负责按公司行政制度对全体员工执行奖惩；负责受理各部门提报的奖惩申请；
（二）各部门最高负责人负责提报部门员工各项考核的奖惩申请；
（三）行政处协理负责奖罚项目的初审，总经理或授权人员负责奖罚项目的最后审批。
四、管理要求
（一）奖励分为五大类：
1、嘉奖；
2、记功；
3、记大功；
4、调薪；
5、晋升。
1.1嘉奖
有下列事实之一者（但不仅限于以下事实）予以嘉奖：
1.1.1完成任务及时出色者；
1.1.2拾金不昧，有善行佳话，足为公司荣誉者；
1.1.3助人为乐，热心服务，义务奉献，有具体事实者；
1.1.4具有优秀品德，可为公司楷模，有益于公司及员工树立良好风气者；
1.1.5对公司财物能悉心爱护，表现突出者；
1.1.6能够为公司献策献力，对生产技术、管理制度或质量体系运作等方面提出合理化建议，并被采纳者；
1.1.7在完成本职工作的情况下，能顾全大局，对其它部门工作给予大力支持协助者。
2.1记功
有下列事实之一（但不仅限于以下事实）或产生直接经济效益在500~5000元之间者，予以记功并奖励300元。
2.1.1全年度嘉奖达到五次者记功一次，由行政处统计后，报总经理或授权人员批准者；
2.1.2在生产技术、管理制度或质量体系运作等方面，提出合理化建议并经采纳，产生经济效益；
2.1.3节约物料或对废料利用，在成本控制方面做出突出贡献者；
2.1.4公司遇到非常事故，如灾害事故等，能临机应变，措施得当，具有功绩者；
2.1.5从事对公司有显著贡献的特殊行为者；
2.1.6检举或制止违规及损害公司利益的行为，在经营管理或质量控制等方面有突出贡献者；
2.1.7敬业精神或协调能力出色，部门凝聚力强，工作成绩突出，足可为公司楷模者；
2.1.8员工连续一年未请假或迟到早退者，经审查确认后授予全勤记功奖者；
2.1.9对提高公司的声誉有特殊功绩者；
2.1.10大胆实施小改小革，降低成本，提高效率和产品质量，有突出贡献者。
3.1记大功
有下列事实之一（但不仅限于以下事实）或/和直接经济效益在5000元以上者，予以记大功，并奖励800元。
3.1.1全年度内记功达到五次者记大功一次，由行政处统计后，报总经理或授权人员批准者；
3.1.2遇有意外事件或灾害，能奋不顾身，不避灾难，敢冒风险，救护人员及公司财产脱离危险，因而减少损失者；
3.1.3对生产技术、管理制度或质量体系运作建议改进，提出合理化建议经采纳施行，成效卓著者；
3.1.4在成本控制方面有重大贡献者；
3.1.5有其他重大功绩者。
4.1调薪
有下列事实之一者（但不仅限于以下事实），予以调薪，增加工资。
4.1.1达到晋升条件，但暂时职位没有空缺者；
4.1.2一年内记大功达到两次及以上者；
4.1.3工作成绩突出，但尚不足以晋升者；
4.1.4工作性质发生变化，工作量有较大增加者；
5.1晋升
对工作认真负责，业务水平高，能起模范带头作用，管理水平和协调能力突出的员工，可予以升职，并享受相应的福利待遇。
5.1.1晋升条件
5.1.1.1具备较高职位的技术能力；
5.1.1.2相关的工作经验和资历；
5.1.1.3相应的管理水平、敬业精神和协调能力；
5.1.1.4职位所需的相关培训。
5.1.2晋升程序
5.1.2.1协理（不含）级别以下人员，可由本人或其直属提出申请，部门最高负责人签署意见，交行政处核实，报总经理或授权人员批准；必要时，可由总经理直接予以晋升委任；
5.1.2.2协理（含）以上级别人员，由副总经理或以上级别人员提议，经董事会讨论核定后予以实施；
5.13晋升的员工接到调职通知单后，应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。
5.1.4凡因晋升变动其职务，其薪酬自晋升之日起重新核定。
5.1.5年度内有记大过行为者，取消晋升资格。
（二）惩罚
惩罚的种类有六种
1、警告；
2、记过；
3、记大过；
4、工资降级；
5、降职；
6、开除。
1.1警告
有下列情形之一者（但不仅限于以下情形）或直接经济损失在300元以下，予以警告。
1.1.1以下警告予以责任人10元罚款
1.1.1.1质量记录填写有错漏者，且造成轻微后果者（每次）；
1.1.1.2不符合定置管理标识要求，有错标、漏标、摆错或乱摆现象者（每宗）；对追查不到责任人的，将处罚该部门直接主管人员；
1.1.2以下警告予以责任人30元罚款
1.1.2.1由于工作失误、拖延或责任心原因，影响到相关部门的`工作，情节轻微者；
1.1.2.2不能适时完成工作任务，情节轻微者；
1.1.2.3布置的工作，但届时未完成造成轻微后果，事后无合理解释者；
1.1.2.4擅离职守，闲游或上班打瞌睡者；
1.1.2.5丢失质量体系文件或管理文件者(责任人不清时，由部门直接主管承担)；
1.1.2.6责任心不强，缺乏敬业精神，情节轻微者；
1.1.2.7对专检项目，质检员由于工作疏忽等原因，造成误检或漏检，情节轻微者（注：生产人员由于自检不严，质量或成本欠控制，处罚措施相同）。
1.1.3以下警告予以责任人50元罚款
1.1.3.1妨害生产工作或团体工作秩序，情节轻微者；
1.1.3.2在公司内喧哗或口角而影响正常秩序，制造纠纷或不和谐之气氛的，情节轻微者；
1.1.3.3不服从主管合理安排及指导，情节轻微者；
1.1.3.4未经许可，擅自在厂内或生活区推销物品者；
1.1.3.5任何违背质量体系文件运作要求的行为，情节轻微者；
1.1.3.6不能严格控制成本，造成轻微损失者；
1.1.3.7缺乏团队协作精神，不能接受不同意见，情节轻微者；
1.1.3.8未经许可携带外人入公司参观者；
1.1.3.9在任何时间内，借给（用）他人厂牌进出公司者；
1.1.3.10违反一切
1.1.3.11工作时间内从事与本工作无关的事情，或在上班时间内干私活者；
1.1.3.12成品出厂后，引起客户投诉，但尚未造成直接经济损失的直接责任者（生产员工及质检员等同处理）
1.1.4由于疏忽大意等责任原因，直接给公司造成经济损失在300以内的，可处以实际损失100%的处罚，以上条款如出现与该条款有冲突的，以该条款为准。
2.1记过
警告五次作为记过一次，有下列情形之一（但不仅限于以下情况）或直接经济损失在301~3000元之间者，予以记过。
2.1.1以下记过予以责任人100元的罚款
2.1.1.1未经许可不候接替，先行下班者；
2.1.1.2未经许可擅取同事或企业财物，情节轻微时，除追缴原物品或赔偿原物品价值外，另处以100元的罚款。
2.1.2以下记过予以责任人200元的罚款
2.1.2.1违背体系运作要求，情节严重者（严重不合格、屡犯或拒不改善）；
2.1.2.2工作中酗酒，影响自己或他人工作者；
2.1.2.3在成本控制方面，造成浪费，虽尚未造成重大损失，但情节恶劣者；
2.1.2.4缺乏团队协作精神或敬业精神，不能听取别人意见我行我素，影响相关部门运作，情节恶劣，但尚未构成辞退的；
2.1.2.5故意损毁、涂改重要文件或公物者；
2.1.2.6机器、车辆、仪器等具有技术性的工具，非经负责人同意，擅自操作，但尚未构成损失者；
2.1.2.7制造事端，引起争斗或有打架行为者；或行为粗暴、侮辱其他员工者；
2.1.2.8有严重的失职行为者；
2.1.2.9更改或伪造企业通告，尚未造成负面影响或经济损失者。
2.1.3以下记过予以责任人300元的罚款
2.1.3.1由于工作失误或拖延或责任心原因，影响到相关部门的工作，情节严重者；
2.1.3.2造谣中伤，散布谣言及不正确或含有恶意事件，而有损他人的尊严者。
3.1记大过
记过五次作为记大过一次，有下列情形之一（但不仅限于以下情形）或直接经济损失在3000元以上者，尚未构成开除者，予以记大过。
3.1.1连续旷工两天，或每月旷工累计超过4天者，如公司给予一次改正错误的机会，不予开除的，将记大过一次，给予一次性罚款200元；
3.1.2擅离职守，致使公司蒙受重大损失者，可处以500元的罚款；
3.1.3怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者，可处以500元的罚款；
3.1.4不服从工作安排，使公司因此蒙受重大损失者，可处以500元的罚款；
3.1.5因疏忽大意，致使机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人的，情节严重，但尚未构成开除者，可处以500元的罚款；
3.1.6在成本控制方面，造成严重浪费，便公司蒙受重大损失但尚未构成开除的，可处以500元的罚款。
4.1工资降级
有下列事实之一者（但可能不仅限于以下情形），予以工资降级处理。
4.1.1达到降职条件的，公司给予一次改正错误的机会，不予降职者；
4.1.2一年内记大过达到两次，公司给予一次改正错误的机会，不予以开除的。
5.1降职
有下列情况之一者（但不仅限于以下情况），予以降职。
5.1.1对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使企业利益受重大损失，不宜继续担任现任职务者；
5.1.2管理水平不足以胜任者；
5.1.3技术水平不足以胜任者；
5.1.4敬业精神和团队协作能力不足以胜任者；
5.1.5不采取主动措施或措施不当，影响生产进度，使公司蒙受重大损失者；
5.1.6违背体系运作要求，虽多次纠正，但无有效预防措施或预防措施不当者；
6.1开除
有下列情形之一者（但可能不仅限于以下情形）予以开除，并视必要诉诸法律。
6.1.1对同事使用暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事或相互殴打，情节恶劣者；
6.1.2偷窃或侵占同事或公司财物经查实者，情节较严重者；
6.1.3无故损毁公司财物，损失重大，足以构成开除的；
6.1.4未经许可，兼营与本公司同类业务者；
6.1.5在公司服务期间，受刑事处分者；
6.1.6一年中记大过两次者；
6.1.7连续旷工两天或每月累计旷工超过4天者；
6.1.8挑拨劳资双方感情，煽动怠工或罢工者；
6.1.9吸食毒品者；
6.1.10伪造或盗用公司印信或利用公司名誉在外招摇撞骗，致使公司名誉、利益、形象受损害者；
6.1.11携带刀枪、其他违禁品或危险品入厂者；
6.1.12故意泄露公司技术，营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者；
6.1.13参加非法的组织者；
6.1.14擅离职守或不服从工作安排，致使公司蒙受重大损失，足以构成开除者；
6.1.15擅自操作机器、车辆、仪器等技术性工具，构成重大损失者；
6.1.16凡违犯法律，导致公司声誉或业务受损者；
6.1.17利用职权受贿的，使公司蒙受损失者；
6.1.18因不采取主动措施或措施不当，影响生产进度，使公司蒙受重大损失，足以构成开除的。
（三）员工功过相抵消规定
公司员工的同年度功过可以抵消，以发生于同一年度内者为限，具体规定如下：
1、嘉奖与警告抵消；
2、记功五次或嘉奖五次，抵消记过一次或警告五次；
3、记大功一次或记功五次，抵消记大过一次或记过五次；
（四）说明
1、公司设立专项资金，专款专用，行政处每月公布一次资金的去向，以及结存，确保资金的合理利用；
2、“奖励申请单”填写时要说明奖励的原因及奖励类别，行政处认真核实奖励事实，并签署意见呈请总经理或授权人员批准后，交财务处予以实施；
3、“处罚通知单”填写时要说明处罚的原因及处罚结果，行政处认真核实处罚事实，并签署意见呈请总经理或授权人员批准后，交财务处予以实施；
4、财务部根据经有效审批的“奖励申请单”或“处罚通知单”予以实施奖惩，处罚在当月的工资中体现，奖励金以现金支付；
5、一项事故或责任，若牵连到多个部门或个人，可依据情节，分摊罚金；
6、若奖励事项由多人共同合作完成，其奖金按参加人数进行平均分配；
7、若各部门对奖惩不公或奖罚不明现象，可在3天内直接向行政处投诉纠正，投诉最终仲裁部门为总经理室；
8、随公司管理的不断深入，将逐步制订出具体量化的考核方案，作为本制度补充和完善。
五、本规定推行中，可根据实际情况，公司行政处将进行必要的补充与修改，并负责本规定的解释。
六、本规定经公司总经理审批后自下发之日起实施。
物业保洁组长在物业保洁主管领导下，负责实施住宅区物业保洁工作，美化、净化居住环境。具体岗位职责如下：
一、熟悉住宅区楼宇结构、单元户数、楼座排列、车行道、人行道分布及面积，绿化地分布及面积。
二、坚持高质量、高标准，根据公司作业指导书制定车行道、人行道、楼梯走动道、商场、大堂等具体作业程序和物业保洁标准，检查考核评分标准和奖惩措施，经物业保洁主管批准后组织并实施。
三、合理配置住宅区内垃圾桶数量、分布地点，垃圾转运车，清扫工具数量及保管场所，合理配备物业保洁人员，住宅区内不留卫生死角。
四、住宅区物业保洁工作实行“划片分区包干”作业管理，做到员工之间任务划定清楚、责任明确、检查、考核标准公开，奖惩对象明确。
五、严格本部门考勤制度。对物业保洁员，每天定时集中讲评，对全年出全勤，无迟到早退员工，报请服务中心主管给予奖励。安排好员工节日期间的探亲活动，确保住宅区内保洁工作有条不紊。
六、坚持每天巡视住宅区2次，有效制止住宅区乱贴字画、广告，外墙乱写乱画，乱倒（抛）垃圾，随地吐痰等不良现象；培养业主爱护小区清洁卫生的自觉行为，现场督导保洁工作。
七、经常检查商场、店铺，落实门前“三包”责任，严禁随地摆摊设点，占道经营。
八、严格执行保洁工作检查制度，实行自检、互检、组长检查、主任抽查，服务中心定期大检查五级检查制度，检查、考核结果切实与员工收入挂钩。坚持把责任区域、责任人、考核评分定期公开，广泛接受业主监督。
九、定期组织员工学习，关心员工文化生活，倡导在平凡岗位上，干出不平凡事迹。
十、完成服务中心主管交办的其他任务。
为了加强各级领导干部及管理人员安全监管意识，切实抓好20__年的安全生产工作，实现公司全年安全生产目标，根据集团公司党政一号文和宜兴煤业公司党政一号文《关于加强20__年安全生产工作的.决定》精神，特制定《宜兴煤业20__年安全绩效考核办法》。
一、安全奋斗目标
1、杜绝瓦斯、煤尘、顶板、机电、运输、水害、火灾等重大责任事故。
2、公司百万吨死亡率控制在集团公司考核指标以内，力争为零，地面消灭轻伤以及轻伤以上事故、二级以上非伤亡事故；
3、隐患排查整改率达到100%；
4、杜绝瓦斯超限事故，实现全年“零”报警目标；
5、安全质量标准化达到一级示范化矿井。
二、考核领导组
组长：
常务副组长：
副组长：
领导组下设考核办公室，办公室设在安监部
主任：
成员：
三、考核范围
公司副科级以上中层管理人员。
四、考核程序
每月月底由安监部综合科汇总当月各类检查结果，根据检奖金数目等。
1、执行中，如存在争议，由考核单位上报考核领导组进行裁决。
2、安全绩效奖金由公司安监部考核办公室进行考核，安全经理审批，总经理批准后，劳资、财务部门办理有关手续。
3、奖金从安全奖励基金中列支，罚款纳入安全奖励基金。
五、本考核办法解释权归宜兴煤业公司。
六、本考核办法从20__年1月1日起执行。
科队级领导安全业绩考核评分细则
序号项目名称评分办法扣分考核得分
一抓“三违”人次
每月抓一般“三违”或习惯性“三违”不少于2人次，严重“三违”不少于1人次，并填写在“干部下井检查记录表”上，缺1次扣10分；如在上级检查中因“三违”条数不够被罚款，扣15分；发现“三违”不制止扣15分/次。
二排查隐患
以矿规定每月下井次数为基准，每次下井查隐患不少于3条，并填写在“干部下井检查记录表”上，少一条扣5分；查出隐患未跟踪处理，扣5分/条；如在上级检查中因所查隐患条数不够被罚款，扣10分。
三质量标准化(10)各专业标准化检查得分必须在公司规定分以上，每低一分扣该专业责任人3分，每超一分加3分。
四个人下井
入井时间达不到要求扣5分/次；入井比例达不到4：3：3扣5分；入井未填写“领导干部下井信息表”，扣7分，如果在上级检查中被查并罚款则扣10分。
五基层开展培训教育情况(10)领导干部要认真履行下基层包队制度，认真填写下基层包队卡，不填写的扣5分/次，填写不认真的扣3分/次；积极参与“干部上讲台、培训到现场”，职校部门安排的课程要按时认真给职工讲授，未按时讲授扣5分/次，讲课不认真扣3分/次，无备案扣5分/次，未深入现场对职工培训的扣5分/次，未填写培训记录卡的扣5分/次。
六带班盯岗
按矿安排要求积极下井带班盯岗，如有事必须履行调班手续，如无故不下井带班或未履行调班手续则扣5分；如在上级检查中被罚款，扣10分。
七交办任务(15)矿长安全办公例会缺一次扣2分；地面、井下安全大检查缺一次扣2分；少参加一次大型安全活动扣2分；未完成领导交办任务扣5分，出色完成交办任务加3分。
为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：
基本制度
1、进入办公室必须着装整洁。
2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上月的工作总结。
6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度
1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。
2、干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
值班制度
1、值班人员必须按时到办公室。
2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
综合协调
1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门、各分公司的实施情况；
2、搞好信息服务工作，为公司领导制订生产经营计划和长远规划提供相关信息；
3、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；
4、负责制订公司办公室的规章制度、工作程序和管理标准；指导、协调分公司办公室工作；
5、负责汇总、制定公司年度、月度工作计划并进行检查督促；
6、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象；
7、完成公司领导临时交办的各项工作。
公文处理
1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档；
2、负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文；
3、负责公司内外文件资料的打印、复印。风险提示：
实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。
档案管理
1、负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和_工作；
2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。
后勤服务
1、负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；
2、负责公司办公用品的购买、登记和发放；
3、负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；
4、负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，维修和安全工作；
5、负责公司总部安全、卫生的监督、管理工作；
6、负责领导和总部员工的后勤保障工作；
7、负责公司对外接待工作。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
一、总则
1、根据国家《劳动法》等法令法规和本公司的经营目标与计划，为使广大员工做到安全、文明、优质、高效地全面完成生产工作任务，为此，必须加强劳动纪律，健全劳动管理制度，确保生产工作秩序良好、有序进行，特制订本制度。
2、本制度适用对象为公司全体员工。
二、劳动纪律
1、遵纪守法，自觉遵守本公司的规章制度，努力学习政治、文化和业务技术，积极参加岗位培训、岗位练兵、事故预想与反事故演习、“双增双节”活动、社会主义劳动竞赛活动，提高思想政治素质和文化道德素养，提高业务技术水平。
2、文职人员着装要整洁大方，其余工种职工着装要符合安全、劳保的要求。
3、实行挂牌上岗，上班必须登记。
4、严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，准时上下班，上班即上岗，专心工作，专心操作，专心制作，专心施工，提高工时利用率；不旷工，不脱岗，不串岗，不睡岗，不在岗吃零食，不干私活，不看与本岗位无关的书报，不在办公室（工作、施工区域）闲谈、喧哗，不妨碍他人工作，不带小孩上班。
5、财务人员所负责的原始记录、统计、报表、台帐，记载要清楚，数据要准确，内容要完整，填写要真实不漏项，传递要及时，做到系统化、规范化、档案化；向有关部门和领导提供所需的数据、表报、资料要准确、迅捷；认真做好信息的收集、健全和反馈工作。
6、要遵守社会公德，执行工作（施工）任务时，遵守有关法令法规，遵守社会公共秩序，不赌博，不斗殴，不参与其它违法活动。
三、职工请假的有关规定
（一）事假
1、因私事不能上班者，必须事前书面请假，准假后方能离开本岗位，如因特殊情况（本人或家属发生急、重病和意外重大事情）不能事前请假或延长假期时，应用电话方式补办请假、延假手续。
2、因私事请假，原则上每次请假天数最多不超过十天，全年累计请假天数最多不超过二十天，事假一律不计出勤，扣发工资。
（二）工伤假
因工负伤，必须凭“工伤事故报告单”或医院工伤事故诊断书，经公司行政科审批后方可按工伤处理。否则按病假处理。
（三）非因工伤假和病假
1、非因工负伤和病假一律要有医院证明，外诊病假要有乡、镇卫生院以上医生证明，经领导批准后方能生效，如不按上述办理者，一律按旷工处理。
2、因病或非因工负伤假期的生活待遇按照《关于国营企业职工病伤假期间生活待遇问题的通知》办理。
（四）婚假
结婚可持证明到公司行政科办理婚假手续，假期按有关规定办理，若无故延长假期者，按事假处理。
（五）丧假
职工的父母、夫妻、子女或直接抚养的旁系亲属死亡时给假期三天，工资照发，往返车船、住宿费自理。
（六）产假
产假按《中华人民共和国劳动保险条例》
（七）带薪年假
年假按《职工带薪年休假条例》规定，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。
（八）法定节假日
法定节假日如果职工未休息，按劳动法规定给予3倍工资。
四、考勤办法
1、全体员工作息时间冬季早上10：30-下午7：00，夏季早上10：00-下午7：30，迟到5分钟以内扣5元，10分钟以内扣10元，超过10分钟扣20元，1小时之内不到者算旷工。
2、串岗，在岗吃零食，干私活，看与本岗位无关的书报，在岗闲谈、喧哗，妨碍他人工作，带小孩上班，每次扣奖金5元；干私活，情节严重者，按有关规章惩处。
3、上班时间睡岗，每次扣睡岗人员20元。
4、事假、旷工扣发当日工资。
五、附则
1、本制度与《劳动法》和上级有关法规有抵触的，按《劳动法》和上级规定执行。
2、本制度与公司原有相关规定相矛盾的，以本制度为准，如本制度没有涉及的，按有关规章执行。
1、设置专门的档案室，安装防盗设备、配备灭火器材，标示严禁烟火标志。
2、配置合格的档案箱、柜;钥匙专人保管。无关人员不得进入档案室。
3、建立健全档案登记、传阅、归档、借阅等制度，防止档案丢失、泄密。
4、档案要由政治上可靠的专人保管;档案管理人员要自觉遵守保密纪律，档案内容不外传。严禁任何人私自保管档案。
5、报废的、过期的档案材料及档案工作中形成的不需进档的草稿纸，要进行登记，经主管领导审批，送往有关地点监督销毁，确保保密安全。
6、采取有效措施，防止档案人为的&39;、自然的损坏。破损、褪变色档案必须及时修补、复制。
7、档案室内要保持清洁、整齐，做到“八防，三无”，配置相应的设施。严禁在室内吸烟，带入明火，人离室切断电源及时上锁。
第一章总则
第一条为了加强公司的信息管理工作,根据《____集团(筹)公司的整体发展规划》的要求,结合信息工作的特点,制定本制度。
第二条信息管理就是利用先进的网络技术手段,规范信息工作的流程,提高信息工作的质量,更好地为公司高层管理人员提供准确、及时、有效的信息。
第三条信息管理包括:信息部门的人员设置及职能,信息的收集、整理和加工,信息的发布,信息的保存、保密及信息工作的监督考核。
第四条公司的信息工作及相关的工作人员应遵守本制度。
第二章信息部门的人员设置及职能
第五条公司设置专门的信息部门负责信息的管理工作。
信息部经理
/信息管理员--信息收集信息录入信息监督管理
/技术支持员--软件开发硬件网络维护局域网应用推广
第六条信息部门的工作内容包括:
(一)负责内部信息管理系统的权限控制和分配;各部门须上传的资料信息内容的任务分解(详见附件一);
(二)建立行业内及相关行业的信息网络,不定期地收集、整理同行业中周边市场及客户的信息;
(三)负责监督、催促各部门信息的及时上传,并进行相应考核及相关的投诉管理;
(四)负责分期完善和扩展系统的功能模块,培训公司员工对系统操作的使用。
第三章信息的收集、整理和加工
第七条信息的收集、整理和加工应遵循准确、实用、精炼的原则。
第八条对信息收集、整理和加工的范围由信息部门负责分派,并做好相关部门的交流、协调工作。
第九条内部信息应根据公司分配的工作任务和权限对信息进行主动收集、整理、加工。必要时,信息的收集、整理和加工要向信息的经办人催办。
第十条内部信息的提供者应按时、准确、完整地按系统的要求准备信息材料,相关责任人将收到的材料进行分类、整理、提炼,并及时在内部管理信息系统上反应出来以满足公司管理的需要。
第十一条周边市场客户信息的收集应建立广泛的信息渠道(包括网上信息、行业报刊、杂志、广告等),动员公司全体员工参与,统一汇总到信息管理人员整理。
第十二条客户信息应通过各种正当的方式收集信息,不得采用欺骗或其它不正当的方式获取信息。
第四章信息的发布
第十三条信息部门对信息的发布应及时、客观,以满足相关人员的需要为原则。
第十四条信息部门根据实际情况按实时、定期和不定期地发布有关信息。
第十五条实时信息的内容包括各个商场的摊位、商家、合同、监章、收支款项;公司文件、公告、通知;其它对公司经营产生重大影响的突发事件等。
第十六条每日信息的内容包括:
(一)摊位信息
1.新增摊位:新增面积带来的摊位数量增加,平面图由技术支持人员制作。
2.摊位分割:总面积不变的摊位数量增加,平面图由技术支持人员制作。
3.摊位合并:总面积不变的摊位数量减少,平面图由技术支持人员制作。
4.摊位号变更:编号更改之后须重新调整面积。
5.入驻新商家:如实填写商家资料和合同信息。
6.合同续签:可直接填写合同信息。
7.合同中止:合同未到期,但无法履行。
(二)监章信息
1.新增记录:家装公司承接的工程所办理的监章。
2.监理意见:工程完工后的鉴定意见。
3.反馈意见:客户跟踪反馈信息。
(三)收支管理
1.收支申报:按计划或预计进行的收入和支出向财务部申报。
2.收支记录:按实际收到或报销进行登记。
第十七条定期更新的信息
(一)策划方案:根据策划部门的计划,拟订的策划案、炒作文章和广告。
(二)工作计划:各个部门每月制定的工作任务。
(三)绩效考评:根据各部门的工作总结进行评价和签署意见。
第十八条不定期更新的信息
(一)文档管理:对文件、制度、合同、函件等资料的分类管理。
(二)客户管理:客户资料、跟踪反馈信息、市场调查报告。
(三)人事档案:新增员工、员工调动、减员。
(四)固定资产的清理登记。
第十九条企业公众网站阶段性的更新
(一)企业宣传:公司介绍、企业文化、新闻动态等资料。
(二)网上招商:市场分析、招商细则。
(三)网上招聘:人才储备。
(四)其它一些专题。
第二十条信息部门发布信息可通过信息发布系统、网页、电子邮件等方式。
第二十一条信息发布可根据信息的保密程度分为共享、部分共享、不共享信息,由公司领导统一制定。
第五章信息的保存、保密
第二十二条信息保存应遵循准确、完整、分类保存、便于查阅原则。
第二十三条所有的信息全部录入内部信息管理系统。同时由信息部技术人员采用硬盘方式备份保存。
第二十四条信息部门应做好信息管理系统的日常维护和检查工作。
第二十五条信息部门在发布不宜公开的资料时应遵循保密制度,实行专项信息专项发送。
第六章信息工作的监督考核
第二十六条信息部门应定期对各信息岗位的工作质量进行考评。考评内容包括:搜集资料是否全面、信息传递是否及时、资料保存是否完整等。
第二十七条信息岗位的考核标准:各部门信息上传负责人若不按时上传部门信息,经信息管理员催促提醒仍不及时上传者,扣2分;上传部门信息不真实、弄虚作假者一经查实扣2分;因不及时上传部门信息给相关部门和上级工作造成不良影响者扣2分。
第二十八条上述考核扣分将由信息管理员备案于月末传交至人事行政部,人事行政部将在此人月末业绩考评分中直接扣除(见附件二)。
第七章附则
第二十九条本制度由公司信息部负责解释。
第三十条本制度自发布之日起实行。
人事行政部
一、总则
根据《电力系统电压和无功电力管理条例》、电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司农村电网电压质量和无功电力管理办法》、《供电营业规则》,为了保证电网供电质量、降低供电损耗,制定本办法;
二、范围
本办法适用于信丰县供电公司电网内所有专变专线用电客户,4kw及以上低压动力用电客户,公司各有关部门、供电所在用电客户新装增容,以及对用电客户无功管理、力率电费考核时必须遵守本办法;
三、标准
在信丰供电公司电网高峰负荷时,各类用电客户功率因数应达到下列规定:
1、100kv及以上高压供电的用户大于等于0.9;
2、用电容量在4kw及以上低压动力用户及80kva及以下专变用户大于等于0.85;
3、农业用电大于0.8
功率因数调整电费考核标准:
1、功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电用户(包括社队工业用户),装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
2、功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
3、率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上农业用户
四、对用户无功补偿的要求:
1、专变专线高压供电的用户无功电力应就地平衡,应按有关标准设计安装无功自动补偿设备,做到随其负荷和电压的变动及时投入或切除防止无功电力倒送;
2、用电容量在4kw及以上低压动力用户,应按标准设计逐台电机安装随器电容补偿装置,补偿容量可按电机额定容量的50%-60%确定,随器补偿电容应安装在电机控制开关的出线侧,防止电机不在工作时向电网倒送无功,如用户电机较多,不方便逐台电机安装随器补偿时,应采取根据负荷变化自动投切的电容补偿装置。
五、用电客户无功计量:
100kv及以上高压供电的用户必须安装无功电能计量表计;采用一块无功电能表计量用户输入或输出无功电量时,无功电能表必须具备双向计度功能,采用两块无功表分别计量用户输入或输出无功电量时,无功表计必须具备防倒转功能,计算无功电量取两块表的绝对值之和;
六、客户无功的监管
1、计量所应控制好无功计量装置的配置,对原有用户采用一块无功表计且非双向计度的无功表计全部进行更换或更换双向计度器;
2、客户在用电新装或增容时,公司业扩部门或供电所应按本规定要求把无功补偿装置的设计安装确定在供电方案之内,在未按本规定安装无功补偿装置的的新用户,应拒绝接电。
3、公司各供电所应按规定对所有100kva及以上专变专线客户实行力率调整电费考核,并按要求建立力率考核用户档案,对未加装无功电能表计的100kva及以上专变专线客户应及时上报公司,尽快完善无功计量;
4、公司各供电所应对所辖内原有4kw及以上低压动力客户,按本规定要求制定计划逐步完善无功补偿装置,对于拒绝执行本规定第四条实施无功补偿的,下发整改通知单限期整改。对已安装的低压动力客户建立详细档案;
5、生产技术部负责对无功自动补偿或随器补偿的安装,制定不同容量配置的技术规范及参考造价,并对安装施工进行指导;
6、市场营销部应加强供电所对用电客户无功管理的监督和考核,制定加强用电客户无功管理的计划和措施。
七、考核:
对违反本规定的公司有关部门、单位,视情节轻重给予每次50-200元的经济考核。
原料采购是餐饮店最重要的环节之一，从源头上做好成本把控，这样才能在接下来的每一个流程里提升利润空间，想管理好原料采供流程，可以从下面几点来开展:
1、餐饮订货、采购的组织表现形式
所有餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较重要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部自己管理，所以采购的及时性、灵活性和食品原料本身难以掌握，因此餐饮部的主管领导就应订阅相应的规章制度，严把质量和数量关，使采购环节的成本费用降至最低。
另外，采购工作的好坏，采购人员的诚实、踏实与否，直接影响到餐饮成本率，这同样是搞好餐饮成本控制的重要一环。合格的采购员是企业搞好采购工作的第二个前提(第一前提是“采购组织机制的确定”)，国外一些小型饭店通常由业主或经理亲自兼任采购员，可见采购员的.选择对成本控制有着举足轻重的影响。有的管理学家甚至认为，一个好的、理想的采购员可以为餐饮企业节约5%的餐饮成本。
2、采购运作程序的制定
采购程序是采购工作的核心之一。实施采购首先制定一个有效的工作程序，使从事采购的有关人员和管理人员都清楚应该怎样做、怎样沟通，以形成一个正常的工作流程，也使管理者利于履行职能，知道怎样去控制和管理。各饭店可根据自己的管理模式，制定符合本饭店的采购程序，但设计的目的和原理是相同的。
通常的餐饮原料采购程序:餐饮部所需要的食品应向储藏仓库申请，申领应通过正式的申请手续——领料单，仓库根据申领手续发放，所有食品原料都必须经过这一手续获得。发放的食物原料既可以是仓库本身保管储藏的，也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料。
餐饮部和仓库分别通过采购申请单向采购部门提出订货要求。餐饮部的订货品种是除仓库之外的食品，通常为新鲜食品；而仓库订购的是种类需储存保管的食品，当库存量低于规定的数量时，就要提出申购，被足必要的库存量。
当采购部门接到订货申请之后，通过正式的订购单手续向供应单位订货，同时给验收部门一份订购单，以备收货时核对。
订货后，供应单位或个体经营者如送货上门，则由验收部门验收合格后转送入库；如供应单位不提供送货服务，则由采购部门承运回来，交验收部门验收入库。当验收部门收到厨房订购的新鲜食品时，应立即通知厨房通过申领手续及时领去。
对于单据的处理，应使各部门明了:各项工作均应以向生产部门及时提供适质、适价、适量的食品为惟一目标，各部门在提供食品时都不得负有各自的责任，管理者应严格按采购程序对采购过程进行督导和管理。
3、采购质量的控制
要保证餐饮产品的质量始终如一，饭店使用的食品原料的质量也应该始终如一。食品原料的质量是指食品原料是否适用。越适于使用，质量就越高。
餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划时规定食品原料的质量标准。采购部经理或成本控制会计员应当在其他经管人员的协助下，列出本企业常用的需采购的食品原料的目录，并用采购规格书的形式，规定对各种食品原料的质量要求。
(l)物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。
(2)库位配置原则应依下列规定:
l)配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;
2)依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理;
3)收发频繁的成品应配置于进出便捷的&39;库位;
4)将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于&39;库位配置图&39;上,并随时显示库存动态。
(3)物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。
(4)库位标示
l)库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:
a.层次类别依a、b、c顺序逐层编订,没有时填&39;o&39;;
b.库位流水编号;
c.通道类别,依a、b、c顺序编订;
d.仓库类别,依a、b、c顺序编订。
2)计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量;3)物料管理室依库位配置情况绘制&39;库位标示图&39;悬挂于仓库明显处。(5)库位管理
l)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位;
2)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。